Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала в полицию жалобу на крупнейшую местную криптобиржу Bitkub Online, а также ее экс-директоров Саколкорна Сакавее (Sakolkorn Sakavee) и Тавеесапа Равана (Thaweesap Rawan). Регулятор выдвинул обвинение в предоставлении ложной информации о клиентских активах.
Жалоба передана Отделу по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований Королевской полиции Таиланда. Следователям предлагается изучить, насколько точно представленные документы отражали финансовое положение биржи и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Регулятор напомнил полиции о кибератаке на биржу в мае 2021 года, оценив ущерб пострадавших клиентов примерно в 1,7 млрд бат ($50,4 млн). Bitkub направила ведомству отчетность за период с 10 мая по 30 октября 2021 года, однако там не были отражены финансовые потери клиентов от хакерской атаки. SEC подозревает, что биржа предоставила неточную информацию о хранении пользовательских средств.
После 31 октября 2021 года Bitkub восстановила украденные цифровые активы, однако в отчете властям не рассказала о последствиях инцидента и о том. каким образом произошло восстановление средств. SEC утверждает, что Саколкорн и Тавеесап, отвечавшие за ежедневные отчеты о чистом капитале биржи, не внесли в корпоративные документы Bitkub информацию о нанесенном компании ущербе — несмотря на потерю активов.
Ранее тайское ведомство объявило о намерении блокировать нелицензированные криптоплатформы, ссылаясь на защиту инвесторов и борьбу с отмыванием денег. В 2022 году регулятор оштрафовал технического директора Bitkub на $230 000 за инсайдерскую торговлю.